Новости Израиля


Свежие новости в Израиле и мире

В Днепре пресекли деятельность крупного конвертцентра (Фото, видео)

Апрель 21
16:52 2017

В Днепре пресекли деятельность крупного конвертцентра (Фото, видео)
Конвертационный центр в Днепре с общим оборотом в семьсот миллионов гривен прекратил свою работу, благодаря действиям сотрудников Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой.
Центр работал по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в России, сообщает пресс-центр СБУ.
"Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированные злоумышленниками на подставные лица. Затем деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковское учреждение не приходили и документы не подписывали. Таким образом в течение 2016-2017 годов в «тень» было выведено более семисот миллионов гривен",
— говорится в сообщении.
В офисах, местах проживания и автомобилях злоумышленников изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати «фиктивных» предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Открыто уголовное производство.

Автор: Мария Коваленко

Источник: vedomosti-ua


0 Комментариев

Хотите быть первым?

Еще никто не комментировал данный материал.

Написать комментарий

Комментировать

Оставляя свой комментарий, помните о том, что содержание и тон вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Проявляйте уважение и толерантность к своим собеседникам. Пользователи, которые систематически нарушают это правило - будут заблокированы.




Погода в Израиле

Перевод текста

с  на


Система - онлайн перевод текста